Annexe J : Comités du conseil d’administration

L’annexe L présente les mandats et la composition des comités du conseil d’administration.

Comité de surveillance financière

Les principaux mandats du comité de surveillance financière sont les suivants :

1. Orienter le conseil d’administration sur les questions d’information et de gestion financières et lui faire des recommandations à cet égard;
2. Offrir de l’encadrement relativement aux questions qui sont essentielles à la promotion de l’intégrité financière du processus des rapports de gestion;
3. Surveiller le rendement financier de BDO.

Le président du conseil d’administration nomme le président et les membres de ce comité. Sa composition est la suivante :

• Président du comité : Daryl Maduke, associé, Services en fiscalité
• Membres du conseil d’administration :
  • Jameson Bouffard, associé, Services en certification
  • Allan Payne, associé, Services aux entreprises
  • David Veld, associé, Services en certification

Les membres de la haute direction et les autres personnes présentes sur invitation du comité peuvent comprendre les suivants :

• Dave Simkins, chef de l’exploitation
• Joe Dobson, directeur des finances

Le président-directeur général et le président du conseil d’administration sont invités à toutes les réunions du comité.

Comité de la gouvernance et des risques

Les principaux mandats du comité de la gouvernance et des risques sont les suivants :

1. Aider le conseil d’administration à s’acquitter de ses responsabilités de surveillance des risques;
2. Veiller à ce qu’un examen et une mise à jour périodiques du contrat de société, des politiques du conseil d’administration et des politiques opérationnelles soient réalisés;
3. Contrôler et bonifier le tableau des compétences du conseil d’administration;
4. Assumer d’autres fonctions établies par le conseil d’administration.

Le président du conseil d’administration nomme le président et les membres de ce comité, dont la composition est la suivante :

• Présidente du comité : Janet Boyle, membre indépendante du conseil d’administration
• Membres du conseil d’administration :
  • Jennifer Dunn, associée, Services en fiscalité
  • Kelly Hagen, associée, Services-conseils
  • Bob McMahon, associé, Services en certification

Les membres de la haute direction et les autres personnes présentes sur invitation du comité peuvent comprendre les suivants :

• Amy Provvisionato, chef de la gestion des risques
• Christina Porretta, chef des affaires juridiques

Le président-directeur général et le président du conseil d’administration sont invités à toutes les réunions du comité.

Comité sur les talents et la culture

Le comité sur les talents et la culture a pour mandat d’aider le conseil d’administration à s’acquitter de ses responsabilités de surveillance à l’égard des objectifs suivants :

1. Améliorer les pratiques relatives à la gestion des talents, notamment la stratégie en matière de ressources humaines, la mobilisation des employés et la culture;
2. Fournir des commentaires sur la relève et valoriser la gestion des talents;
3. Réviser la rémunération des associés et formuler des recommandations à cet effet;
4. Réviser la rémunération des membres de la haute direction et formuler des recommandations à cet effet, notamment en ce qui concerne l’évaluation du rendement;
5. Évaluer les risques liés à la gestion des talents.

Le président du conseil d’administration nomme le président et les membres de ce comité, dont la composition est la suivante :

• Présidente du comité – Jennifer Dunn, associée, Services en fiscalité
• Membres du conseil d’administration :
  • Kelly Hagen, associée, Services-conseils
  • Cheryl Hugill, associée, Services aux entreprises
  • Daryl Maduke, associé, Services en fiscalité

Les membres de la haute direction et les autres personnes présentes sur invitation du comité peuvent comprendre les suivants :

• Kerri Plexman, associée directrice, Talents et culture

Le président-directeur général et le président du conseil d’administration sont invités à toutes les réunions du comité.

Comité de stratégie et d’exécution

Le comité de stratégie et d’exécution est un comité spécial créé en 2022 à la suite de la nomination du nouveau président-directeur général. Il a pour objectif principal d’aider le conseil d’administration à s’acquitter de ses responsabilités de surveillance dans le contexte de l’approbation du plan stratégique de BDO et à surveiller l’orientation du cabinet à l’égard de ce plan.

Le président du conseil d’administration nomme le président et les membres de ce comité, dont la composition est la suivante :

• Présidente du comité – Cheryl Hugill, associée, Services aux entreprises
• Membres du conseil d’administration :
  • Jean Desgagné, membre indépendant
  • Bob McMahon, associé, Services en certification
  • David Veld, associé, Services en certification

Les membres de la haute direction et les invités du comité peuvent comprendre les personnes suivantes :

• Dave Simkins, chef de l’exploitation
• Nick Lane, chef du personnel

Les associés directeurs et d’autres personnes seront invités aux réunions du comité au besoin.

Le président-directeur général et le président du conseil d’administration sont invités à toutes les réunions du comité.