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Une organisation criminelle internationale arrêtée pour trafic d’animaux sauvages, trafic de stupéfi

BDO peut vous aider

L’équipe des Services-conseils en risque et en juricomptabilité de BDO peut aider les institutions financières et les autres entités comptables à créer et mettre en œuvre des mécanismes de lutte contre le blanchiment d’argent sur mesure qui répondent aux normes « Know Your Customer » (KYC) et permettent d’effectuer un suivi continu ainsi que de déceler les opérations douteuses. Nos professionnels ont de l’expérience en détection, évaluation et atténuation des risques liés à la fraude, au blanchiment d’argent et aux crimes financiers.

Notre équipe peut également aider les institutions financières et les autorités policières dans la recherche d’opérations et de fonds possiblement liés à des activités de blanchiment d’argent dans le cadre de leurs enquêtes.

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