• Solutions en matière de lutte
    contre le blanchiment d’argent

Les organismes de réglementation de partout dans le monde sont de plus en plus vigilants en matière de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes. L’influence grandissante des investisseurs faisant preuve d’une plus grande conscience sociale intensifie la surveillance des transactions financières illégales.

Malheureusement, le Canada a l'honneur douteux d’être vu comme un havre accueillant pour les activités financières illégales. Nous avons même notre propre expression pour parler de blanchiment d’argent : blanchiment à la neige. Les entreprises canadiennes doivent être pourvues de solutions en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (« LBA »).

Même si la participation de votre entreprise à ce genre de fraudes se fait à votre insu, vous pourriez faire l’objet de mesures d'application renforcées, ainsi que voir des amendes et des pénalités sévères vous être imposées.

Notre objectif est de vous aider, votre organisation et vous, à mieux comprendre les exigences réglementaires complexes et à éviter de participer à votre insu à des stratagèmes frauduleux grâce à des solutions en matière de lutte contre le blanchiment d’argent adaptées à vos besoins et à vos exigences uniques.

Préoccupations en matière de conformité

  • Obligations nationales – Les entreprises canadiennes doivent respecter les exigences du CANAFE en matière de présentation de l’information financière.
  • Obligations internationales - Plusieurs pays ont des obligations ayant des effets extraterritoriaux, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et ceux de l’Union européenne.
  • Les amendes et pénalités liées à la réglementation imposées à la suite de manquements ont augmenté de façon importante ces dernières années.
  • Les manquements relatifs à la conformité peuvent aussi entraîner des risques en matière de réputation.
  • La conformité à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et aux exigences du CANAFE, y compris les plus récentes modifications qui sont entrées en vigueur en juin 2021.

Nos solutions en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

  • Conception et mise en œuvre de programmes et de politiques de conformité à la LBA
  • Évaluations de risques liés au blanchiment d’argent
  • Évaluations préinspection (état de préparation)
  • Mises à l’essai indépendantes des programmes de LBA
  • Formations et ateliers sur la lutte contre le blanchiment d’argent
  • Services-conseils en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
    • Aide à la sélection d'un fournisseur de systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent
    • Correction du programme de LBA
    • Examen de conformité en matière de LBA au titre des transactions de fusions-acquisitions
    • Services-conseils sur appel en matière de LBA
  • Enquêtes indépendantes
  • Soutien en cas de litige (témoignage à titre d’expert)
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