Des solutions en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de conformité conçues sur mesure et adaptées à vos besoins
Les organismes de réglementation du monde entier sont de plus en plus attentifs au blanchiment d'argent et au financement des activités terroristes, mais aussi aux pots-de-vin et à la corruption. L'influence croissante d'investisseurs animés d'une conscience sociale accentue l'attention portée aux opérations financières illégales.
Malheureusement, le Canada a la fâcheuse réputation d'être une terre d'accueil pour les activités financières illégales. Les entreprises canadiennes doivent disposer de solutions de lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption. Même si votre entreprise devait se trouver involontairement mêlée à une opération illégale, elle pourrait s'exposer à des poursuites acharnées et à des pénalités importantes.
Notre objectif est de vous aider à vous y retrouver parmi les obligations réglementaires complexes et à vous prémunir contre toute participation involontaire à des programmes de blanchiment d'argent, et ce, grâce à des solutions de lutte contre le blanchiment d'argent sur mesure, adaptées à vos besoins et à vos exigences uniques.
Notre équipe d'experts peut assurer votre conformité avec la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, et vous aider à respecter les plus récentes exigences à mesure qu'elles évoluent. Notre équipe peut également vous aider à concevoir et à mettre en œuvre des solutions proactives de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement des activités terroristes, notamment en élaborant des programmes et des politiques de conformité, en fournissant des services-conseils en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, en effectuant des évaluations de risques, de la formation et des ateliers, en réalisant des enquêtes indépendantes et en offrant un soutien en cas de litige.
Renseignements et ressources pour nos services en matière de criminalité économique
Ressources de soutien aux entreprises
Lutte contre le blanchiment d'argent au Canada
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Nos services en matière de criminalité économique répondent aux besoins de votre entreprise à toutes les étapes de son développement
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Adaptation, préparation et interventionConformez-vous systématiquement aux exigences comptables, fiscales et réglementaires toujours plus complexes en matière de présentation de l’information.
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Sécurité, protection et investigation